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Cumplimiento para marketplaces

Marco operativo para reducir riesgo y escalar con confianza

Cumplimiento para marketplaces: KYC/KYB, AML, IVA (OSS/IOSS, DAC7), seguridad de producto, privacidad y auditoría. Incluye checklists y métricas.

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Overview

Escalar un marketplace exige más que atraer oferta y demanda. Necesitas un programa de cumplimiento que proteja a los usuarios, cumpla la ley y resista auditorías sin frenar el crecimiento.

Esta guía organiza los pilares críticos: verificación KYC/KYB, fiscalidad indirecta y reportes (OSS/IOSS, DAC7), seguridad del producto, AML/sanciones, privacidad de datos y gobernanza.

Incluye decisiones prácticas, listas de control y métricas para pasar de políticas en papel a procesos operativos medibles.

Para quién es

Operadores de marketplaces B2C y B2B en fases de escalado.

Equipos legales y de riesgo que diseñan políticas claras.

Finanzas que gestionan IVA, retenciones y reportes transfronterizos.

Equipos de producto que integran verificación y moderación.

Qué obtendrás

✓

Un mapa de riesgos y controles priorizados por impacto.

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Checklists operativos para KYC/KYB, AML y seguridad del producto.

✓

Plantillas de políticas y flujos de respuesta a incidentes.

✓

Métricas de cumplimiento y guías para auditorías internas.

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Key Takeaways

Actionable points curated for this category.

01

Centraliza KYC/KYB

Estandariza la verificación de identidad y negocio, segmenta riesgos por país y categoría, y revisa UBOs con fuentes confiables.

02

Fiscalidad y reportes

Aplica reglas de IVA/sales tax por jurisdicción, gestiona facturación de terceros y prepara OSS/IOSS y reportes DAC7 en la UE.

03

Seguridad de producto

Filtra listados contra normativas y categorías restringidas, exige certificaciones y retira ofertas no conformes con trazabilidad.

04

Prevención AML y sanciones

Criba vendedores y pagos contra listas de sanciones y PEP, monitoriza transacciones y eleva ROS cuando corresponda.

05

Privacidad y minimización

Recoge solo los datos necesarios, define retención limitada y atiende derechos del usuario conforme a GDPR/CCPA.

06

Gobernanza y auditoría

Versiona políticas, define controles preventivos/detectivos, mide KPIs y conserva evidencias y logs para auditorías.

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